Tagi tematyczne

Strona główna Polskiego Radia

TikTok

Instagram

Youtube

Polskie radio 24

Wyszukaj

PRANIE PIENIĘDZY

Groźny przestępca z Polski schwytany. Ukrywał się na Węgrzech

Węgierscy antyterroryści zatrzymali przywódcę polskiej zbrojnej grupy przestępczej, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ukrywał się na północy kraju.

pranie pieniędzy

przestępczość gospodarcza

Co z aresztem dla "Buddy" i jego partnerki? Decyzja sądu

Zażalenie w sprawie youtubera "Buddy" i jego partnerki zostało rozpatrzone. Szczeciński sąd okręgowy uznał, że Kamil L. i Aleksandra K. pozostaną w areszcie tymczasowym.

pranie pieniędzy

przestępczość gospodarcza

służby i bezpieczeństwo

"Budda" aresztowany. Sąd zdecydował też ws. innych zatrzymanych

Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o areszcie dla Kamila L. "Buddy". Analogiczne postanowienia wydano wobec czterech pozostałych podejrzanych w tej sprawie.

pranie pieniędzy

przestępczość gospodarcza

"Budda" chciał uciec z kraju. Plany youtubera udaremniła policja

Zatrzymany twórca internetowy "Budda" chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych - ustalił w prokuraturze Onet.pl. Youtuber został zatrzymany w śledztwie w sprawie wyłudzenia podatków.

służby i bezpieczeństwo

pranie pieniędzy

Afera w NCBiR. "Był istotną postacią, ale wyszedł już na wolność"

- Byłem "słupem", który wziął na siebie projekt o wartości jednego miliona złotych - powiedział Onetowi jeden z oskarżonych w aferze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który odgrywał rolę tzw. słupa. Dodał, że mózgiem całego procederu były osoby z zarządu funduszu inwestycyjnego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

pranie pieniędzy

przestępczość

przestępczość gospodarcza

Śledztwo ws. NCBiR. Zatrzymano trzy osoby, w tym zastępczynię dyrektora Hannę S.

Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Aresztowano zastępczynię dyrektora NCBiR Hannę S. i dwóch przedsiębiorców.

fundusze unijne

pranie pieniędzy

Lublin. Zatrzymano cyberprzestępców z Nigerii. W sieci podawali się za amerykańskich żołnierzy

Lubelscy cyberpolicjanci zatrzymali czterech obywateli Nigerii, działających w zorganizowanej grupie przestępczej, którzy dokonywali oszustw internetowych na terenie Polski oraz innych krajów.

służby i bezpieczeństwo

społeczeństwo

przestępczość

pranie pieniędzy

cyberprzestępczość

cyberzagrożenia

cyberbezpieczeństwo

NCBR Investment Fund. Wyłudzenie i pranie brudnych pieniędzy. Areszt tymczasowy dla b. prezesa

Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła byłemu prezesowi NCBR Investment Fund Krzysztofowi B. zarzuty wyłudzenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 8 mln zł i prania brudnych pieniędzy. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu byłego prezesa.

pranie pieniędzy

służby i bezpieczeństwo

Walka z praniem brudnych pieniędzy. Znamy lokalizację siedziby nowej instytucji UE

27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zdecydowali w Brukseli o siedzibie nowej unijnej instytucji. Urząd do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, angielski skrót AMLA, będzie działał w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem.

Unia Europejska

przestępczość gospodarcza

pranie pieniędzy

Śląsk: gang mógł wyłudzić kilkadziesiąt milionów złotych. Szefowa grupy aresztowana

Na wniosek sosnowieckiej prokuratury sąd aresztował 46-latkę, podejrzaną o kierowanie grupą przestępczą, która pod pozorem inwestycji w przedsięwzięcia biznesowe od firm i osób, mogła wyłudzić łącznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Prokuratura prosi pokrzywdzonych o kontakt.

przestępczość

pranie pieniędzy

Polscy funkcjonariusze zatrzymali Chinkę poszukiwaną przez Interpol. Jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec przekazała, że 33-letnia obywatelka Chin poszukiwana czerwoną notą Interpolu przez władze Francji została ujęta na Lotnisku Chopina przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

straż graniczna

pranie pieniędzy

przestępczość

służby i bezpieczeństwo

Holandia osią globalnego procederu unikania podatków? W grę wchodzą miliardy dolarów

Holandia jest osią globalnego unikania podatków, twierdzi w najnowszym raporcie organizacja Tax Justice Network. Inne kraje tracą przez Niderlandy 51 mld dolarów rocznie, co stanowi prawie jedną piątą wszystkich poniesionych strat podatkowych, które wynoszą 472 miliardy dolarów.

pranie pieniędzy

Rosyjski oligarcha aresztowany w Londynie. Z jakiego powodu był zatrzymany?

Rosyjski oligarcha został aresztowany w swojej wartej wiele milionów funtów posiadłości w Londynie pod zarzutem prania pieniędzy - poinformowała w sobotę brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA).

Wielka Brytania

pranie pieniędzy

Kanada ma problem z "praniem" pieniędzy. "Model z Vancouver" zasila zorganizowaną przestępczość

Federalne instytucje, które mają chronić gospodarkę Kanady przed procederem prania pieniędzy pochodzących z niewiadomego źródła są nieskuteczne. Raport opracowany na zlecenie rządu prowincji Kolumbii Brytyjskiej wymienia mechanizmy, które "piorą" co roku do 220 mln dolarów kanadyjskich, korzystając z nielegalnej bankowości i kasyn.

pranie pieniędzy

przestępczość

Kolumbia Brytyjska

Europosłowie domagają się śledztwa. Jest rezolucja dotycząca afery Pandora Papers

Parlament Europejski w przyjętej rezolucji zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium UE przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers. Europosłowie wskazali w dokumencie jakie środki Unia powinna niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe.

Parlament Europejski

pranie pieniędzy

Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

służby i bezpieczeństwo

przestępczość gospodarcza

pranie pieniędzy

z 11

cover

Odtwarzacz jest gotowy. Kliknij aby odtwarzać.